2个月洗钱1.1亿!13人犯案团伙全国流窜作案,办理银行卡被一网打尽

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(原标题:2个月洗钱1.1亿!13人犯案团伙全国流窜作案,办理银行卡被一网打尽)

近日,一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡〖ka〗时,被一网打尽。

据山东省警方日前消息,青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里,这个{ge}13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,沿途办理数十张银行卡,为〖wei〗境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱,涉案金额多达1.1亿元。

一家银行资深从业人士告诉证券时报券商中国记者,一些地方性银行在全国分支机构少,各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享,地方银行受地域影响,对开卡客户的情况掌握并不全面,所以给此类不法之徒造成可乘之机,“按照规定,一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡,各个地方都有地方性银行,每家银行掌握的情况也不互通,这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

反常行为惹银行员工注意

不久前,两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下,银行的大堂经理与往常一样,提醒前来办理业务的客户出《chu》示行程码。

两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码,大堂经理一眼望过去,却发现屏幕显示,这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多:贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉,在他们走向柜面办理业“ye”务的间隙,便将情况也‘ye’悄悄告诉了营业厅同事。

其中一名 ming[中年男子声称,自己需要办理多张银行卡,但面对大堂经理『li』的询问时却对银行卡的〖de〗用途支支吾吾。银行员工接【jie】过其提供的公【gong】司营业执照文件发现,这份营业执照竟是当天注册,在{zai}银行工作人员的进一步询问下,中年男子闪烁其辞,行为十分反常。

银行员工表示,在这个过程中,这两名中年男子又来了两名同伴,声称是跟他们一起办理银行卡已配合单位发放工资的,并提供了加盖单位公章的单位证明。而这两名男子提供的行程码显示,行程记录与前两名男子行迹完全一致。

为了搞清楚客户的身份以及开卡用途,银行员工联系了他们的公司法人,试图进一步了解他们公司的情况。法人自“zi”称他们公司是做抖音购物车,并能详细解释购物车的业务。

面对这四名男子提供的开立公司银行卡所需的合法资料,银行按照规定为他们办理了四人所需“xu”的 de[银行卡。在业务办理结束后,四人一同〖tong〗离开银行上了一辆云南牌照的越野车迅速消失了。

全国流窜作案

由于四人形迹可疑,银行员工立即向当地公安报警。青岛市公安局市北分局反诈中心接到银行反映的情【qing】况之后,立马前往银行进行调查。

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在梳理这四名男子的信息时,办案民警发现,其中一名林姓男子的银行卡曾因涉嫌诈骗被浙江警方冻结。而另一名王姓男子名下有数张银行卡,并且在公安部反电诈平台上{shang}显示,其名下银行卡曾被多地公安机关紧急止付、冻结。

顺着“云南牌照越野车”这一线索,当“dang”地民警发现,这伙人在此前青岛市区的某银行网点办理完银行卡后,短短几日之内又跑到青岛市较为偏远的即墨区,在该领域的多家银行网点内办理银行卡。

据办案民警介绍,专案组重点查了其办理业务网点附近街道的网吧、旅馆、洗浴中心等,最终在一家宾馆门口,发现了这辆云南牌照的越野车。民警从宾馆老板处得知,四名男子在宾馆开了几间房后,陆续有其他『ta』9名外地男『nan』子驾驶越野车抵达,在休息一晚后,13人隔日一同早出晚归。

最终,专案组在缜密安排后实施集中抓捕,当场缴获手机30余部,银行卡80余{yu}张,车辆3部,涉案金额高达1.1亿元。其中80余张银行卡中有50余张 zhang[银行卡『ka』为涉案银行卡,而且这些银行卡大部分在反诈平台都有交易记录。

“跑分”洗钱涉案1.1亿元

面对办案人员的审查,犯案团伙一开始狡辩是来青岛旅游的,但在可疑银行卡等证据面前,逐渐交代了他们“跑分”洗钱的犯罪事实。

据犯罪嫌疑人孙某供述,“跑分”就是其用自己的银行卡,登陆手机APP,根据老板提供的的指令给指定账号进行转账,指令上面有姓名、账号、金额等信息,“大笔进来,小笔出去,比如上家给转了一两万元进来,然后根据《ju》老板提供的指令,再用一百、两百或「huo」者五百不等的小额进行转出”。

早期,孙某是在当服务员时认识了老乡黄某,也就是(shi)在黄某的介绍下,孙某开始了自己的“跑分”洗钱“致富路”。在高回报率的诱惑下,在今年的5月份和6月份期间,孙某通过提供每天200元至300元不等的劳动报酬,先后组织亲朋好友等一同驾车至广西、宁夏、内蒙古{gu}等地,沿途办理了数十张银行卡,而后由孙某收集起来把银行卡交给黄某,黄某再付给孙某几万元作为报酬。

得到回「hui」报的孙某自然不会轻易放『fang』弃眼前的“捷径”。今年7月,孙某又组织了一帮人从福建开始驱车〖che〗行驶多地,沿途办理银行卡。不过令他们没想到的是,流窜一路北上的“跑分”集团,最终在青岛被一网打尽。目前,涉案人员均被青岛市公安局市北分局以涉嫌帮助信息网络犯罪【zui】活动罪刑事拘留,该案件正在进一步《bu》侦查中。

一位银行资深从业人士告诉证券时报券商中国记者,一些地方性银行在全国分支机构少,各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享,地方银行受地域影响,对开卡客户的情况掌握并不全面,所以给此类不法之徒造成可乘之机,“按照规定,一【yi】个人只能在同一家银行最多开4张银行卡,各个地方都有地方性银行,每家银行掌握的情况也不互通,这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

“另一方面,这样的操作也“ye”确实有市场,总有不法之徒利欲熏心。不管是诈骗还是洗钱,对于犯罪分子来说,高回报的利益也为他们‘铤而走险’提供了动力。”该人士指出,作为『wei』银行,应该在为客户开立银行卡之时要仔细审核,确定客户的个人信息及身份,严格按照要求落实对客户办卡用 yong[途、适用范围以及开卡目的的掌握,发现可疑情况立即上报。

记者了解到,实际上,近两年来各地公安机关按照上级部署,纷纷开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作的“断卡“行动。有机构人士指出,打击双卡行动不单单是公安机关的努力,还需要社会各界进行配合与支持,从根本上消灭滋生此类犯罪生长的环境。

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6 留言

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